Le Niger et le Nigéria fédèrent leurs actions pour combattre la corruption au niveau de leurs frontières

2019/10/02 – Dans le cadre de la lutte contre la corruption au niveau de leurs frontières, le Niger et le Nigéria ont décidé de mutualiser leurs efforts. Dans cette perspective, les deux Etats ont paraphé ce 7 février à Niamey un protocole d’accord. Ce, par l’entremise de la Haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HALCIA) du Niger et la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) du Nigeria. Continuer à lire … « Le Niger et le Nigéria fédèrent leurs actions pour combattre la corruption au niveau de leurs frontières »

Burkina – Lutte contre le blanchiment d’argent

2018/09/26 – Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a reçu, le lundi 24 septembre 2018 à Ouagadougou, l’Ordre des notaires du Burkina. Les échanges ont porté sur le congrès de l’organisation prévu pour se tenir en décembre 2018 dans la capitale burkinabè.

L’Ordre des notaires du Burkina veut jouer sa partition dans la lutte contre le blanchiment d’argent. L’organisation l’a fait savoir, le lundi 24 septembre 2018 à l’issue d’une audience avec le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba. Continuer à lire … « Burkina – Lutte contre le blanchiment d’argent »

Bénin – Le Bénin se dote d’une loi contre le blanchiment de capitaux et le financement du #terrorisme

2018/06/14 – Le parlement béninois a adopté lundi soir à l’unanimité une loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, a constaté un correspondant de Xinhua au Palais des Gouverneurs de Porto-Novo, capitale béninoise. Continuer à lire … « Bénin – Le Bénin se dote d’une loi contre le blanchiment de capitaux et le financement du #terrorisme »

Le Bénin veut se doter d’une juridiction spéciale sur les infractions économiques et le terrorisme

2018/05/16 – Les députés de l’Assemblée nationale du Bénin, ont entamé ce mardi à Porto-Novo, l’examen d’une proposition de loi portant création d’une « Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme », au Bénin, en présence du ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, Joseph Djogbénou. Continuer à lire … « Le Bénin veut se doter d’une juridiction spéciale sur les infractions économiques et le terrorisme »

Sénégal : 30 ans de travaux forcés requis contre un imam accusé de terrorisme

2018/05/15 – Le procureur de la République du Sénégal, Aly Ciré Ndiaye, a requis lundi une peine de 30 ans de travaux forcés à l’encontre de l’imam Alioune Ndao lors du procès contre une trentaine de Sénégalais accusés de terrorisme. Continuer à lire … « Sénégal : 30 ans de travaux forcés requis contre un imam accusé de terrorisme »

Mali – Lutte contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme : Les responsables de la conformité des Banques sensibilisés par la CENTIF

2018/04716 – La Cellule nationale du patronat du Mali (CNPM) a abrité le 12 avril 2018, la session de formation et de sensibilisation des responsables de la conformité des Banques du Mali sur le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme. Les travaux d’ouverture de cette importante formation initié par le Centre National de Traitement des Informations Financières du Mali (CENTIF), a été faite par le Souhaibou N’Diaye représentant du Ministère de l’Economie et de Fiances, avec à ses côtés, la secrétaire générale du CNTIF, Mme Touré Aminata Dagnoko. Cette formation à l’endroit des responsables de la conformité et établissements bancaires de la place se situe dans le cadre de la série de formation que la CENTIF du Mali prévoit d’organiser à l’endroit des différentes catégories d’assujettis. Continuer à lire … « Mali – Lutte contre le blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme : Les responsables de la conformité des Banques sensibilisés par la CENTIF »

La Tunisie sur la liste noire des pays exposés au Blanchiment d’argent et au financement du terrorisme établie par l’UE

2018/02/08 – Mercredi, le Parlement européen (PE) a voté à Strasbourg, malgré une forte opposition, l’inscription de la Tunisie sur la liste noire de l’Union européenne (UE) des pays exposés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Le Sri Lanka et Trinité-et-Tobago ont également été ajoutés à cette liste.Après avoir été classée en décembre dernier par les ministres européens des Finances sur la liste des paradis fiscaux, la Tunisie avait accueilli avec soulagement la décision du 23 janvier 2018 la réintégrant dans la liste « grise ». Un soulagement de courte durée : mercredi, le PE, réuni en session plénière, a voté pour qu’elle soit ajoutée à la liste noire de l’UE des pays tiers susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Continuer à lire … « La Tunisie sur la liste noire des pays exposés au Blanchiment d’argent et au financement du terrorisme établie par l’UE »